证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-054
上海盛剑科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 15 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海盛剑科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，
公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，于 2025 年
过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关
议案，对向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的预案及
相关文件进行了修订。根据公司股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交
股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-035）等相关文件。
根据本次发行项目进展，公司按照要求会同相关中介机构对募集说明书内容
进行了相应的补充与更新。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）》。
公司本次发行事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，
并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决
定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及
其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
